河源市整治違規設立“小金庫”專項
行動實施方案
為嚴格貫徹落實廣東省監察委員會監察建議及市委書記專題會議要求，進一步嚴肅財經紀律，堅決整肅各種形式的“小金庫”問題，凈化政治生態，現決定組織開展整治違規設立“小金庫”專項行動，制定方案如下：
整治目標
通過開展整治違規設立“小金庫”專項行動，堅決整肅黨政機關和事業單位、社會團體、國有及國有控股企業設立“小金庫”現象，查處涉及的有關違紀違規行為，堅決掃除滋生“小金庫”和腐敗的土壤，并積極采取措施，堵塞管理漏洞，建立健全防治“小金庫”長效機制。
整治對象
市直各單位，以下簡稱各單位。
整治范圍及內容
2017-2019年度違規設立“小金庫”、使用“三公”經費有關情況，必要時追溯相關年度。重點檢查內容如下：
（一）“小金庫”
違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；用資產處置、出租收入設立“小金庫”；以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”等問題。
“三公”經費
一是公務接待費方面。是否存在違反公務接待流程的行為；是否存在公務接待（人員、費用、餐次等）超標準超范圍、提供高檔菜肴、煙酒、轉移隱匿公務接待費、向下級單位或其他單位、個人轉嫁接待費用、無公函接待等問題；二是公車使用管理方面。是否存在超編超標購置配備車輛；是否租用豪華車輛或者長期固定租賃車輛等問題；是否存在節假日違規使用公務用車、公車私用等問題；三是因公出國費方面。是否存在以各種名義變相公款出國旅游、超預算超范圍超標準列支因公出國（境）費用、擅自增加出訪國家或者地區、繞道旅行、延長國外停留時間等行為。
四、工作安排
（一）建立舉報平臺（5月25日前）
市財政局在市政府網公布整治違規設立“小金庫”問題專項檢查工作舉報電話、郵箱，積極開展線索摸排，廣泛發動群眾參與到專項抽查中來。對舉報線索分地區、分部門、分類型建立臺賬，并建立線索定期報送和分類處理、移送機制。
（二）自查自糾階段（5月25日至6月1日）
各單位按照本工作方案的要求，抓緊制訂工作措施，認真組織自查，如實填寫自查表格，自查面達到100%。自查自糾工作結束后，請各主管部門于6月1日前一并收集下屬單位的自查資料電子版及加蓋公章的掃描件報送我局（監督科），未按規定報送自查資料的單位列入重點檢查對象。自查資料電子版報送地址：hyjdbs@126.com。
自查上報資料包括：自查報告（內容應包括單位開展“小金庫”問題自查自糾的做法、成效、發現的問題、整改措施和意見建議等）、附件1和2。
本方案和自查表格下載途徑為：
1.河源市政府網—政務公開—部門集約—河源市財政局—通知公開欄目；
2.單位的政務內網；
3.財政一體化系統；
4.市直決算交流群。
（三）重點檢查階段（6月2日至7月31日）
在自查自糾的基礎上，從市財政局和市審計局抽調業務骨干、聘請中介機構組成檢查組開展重點檢查，重點檢查群眾反映強烈、問題線索多、自查自糾不夠重視的單位。具體檢查對象、時間另文通知。
（四）整改提高階段（8月1日至8月31日）
重點檢查結束后，市財政局下發檢查結論和處理決定，對專項抽查發現的“小金庫”問題應進行嚴肅處理，收繳“小金庫”資金，發現涉嫌違紀違法的問題及時移交紀檢監察機關處理。各單位應對重點檢查發現的問題制訂整改措施認真落實整改，并將整改情況以書面形式報送市財政局。
五、工作要求
（一）高度重視，加強領導。整治違規設立“小金庫”專項檢查工作是我市推動以案促改、以案為鑒、以案治本，達到建章立制、堵塞漏洞、推動系統性問題全面整改，不折不扣抓好省監察委監察建議整改落實的重要舉措。各單位要高度重視，加強組織領導，明確工作目標，指定專人負責，落實工作責任，確保檢查工作順利開展、取得實效。
（二）細化措施，務求實效。“小金庫”自查自糾工作力戒形式主義，各單位要細化操作措施，突出問題導向和效果導向，實事求是地反映自查情況，確保自查質量，防止走過場。
（三）完善制度，鞏固成果。要堅持標本兼治、糾建并舉，深入剖析“小金庫”問題產生的深層次原因，找準問題癥結，從健全、完善制度，改進監管等方面入手，建立和完善防治違規套取財政資金的長效機制，鞏固治理工作成果，從源頭上防止“小金庫”問題的發生。市財政局將利用“雙監控”平臺，加強對各單位使用管理財政資金的實時監控。
六、處理依據
對重點檢查階段發現存在違規設立“小金庫”問題的單位，將按照《財政違法行為處罰處分條例》（國務院令第427號）及有關法律法規嚴肅處理；對涉嫌違法違紀的單位或個人，將依照《財政監督檢查案件移送辦法》（財政部令第53號）規定移送相關部門處理。
附件：1.自查承諾書；
2.“小金庫”自查自糾情況統計表。
（聯系人：吳志鋒，
聯系電話：3388097）
河財監[2020]16號 關于印發河源市整治違規套取財政資金專項行動工作方案的通知.pdf
粵公網安備 44160202000112號
